警银联动阻诈骗 中信银行泉州东湖支行拦截客户30万元损失

近日，中信银行泉州东湖支行堵截一起虚假投资诈骗，为客户挽回30万元资金损失。

当天，客户陈某至中信银行泉州东湖支行办理30万元转账，收款方为某投资咨询公司。工作人员询问转账用途时，客户声称系“生意合伙人”投资款。柜员注意到企业名称含“投资”字样，立即高度警觉并上报。

工作人员进一步核实发现，客户对收款企业信息含糊其辞，所谓“合作协议”也未正式签署且缺乏法律效力，在外部企业公示平台查询显示客户并非该企业关联人员，所谓合伙人关系不属实。种种迹象表明客户可能正遭遇诈骗。工作人员一边安抚客户，揭示虚假投资诈骗的常见手法，一边紧急联系反诈中心请求协助。

辖区民警迅速赶到网点，与银行工作人员共同向客户剖析骗局、列举类似案例。经耐心劝导，客户逐渐醒悟，最终放弃汇款，并对银行与公安机关的及时介入表达感谢。

中信银行泉州分行将持续加强警银联动，强化员工反诈培训与应急演练，同时通过多种渠道开展公众宣传教育，提升社会公众防骗意识，筑牢金融安全防线，为维护金融秩序与社会稳定贡献力量。