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本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决或修改提案情况。 一、会议召集、召开和出席情况 本公司2007年度股东大会于2008年5月28日上午9：30在广东省东莞市会展国际大酒店召开。经统计，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31人，代表有表决权股份5,591,063,383股，占公司有表决权股份总数的72．6112％。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长高国富先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。 二、提案审议情况 出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议： 1、审议通过了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度董事会报告》； 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,903,883股，占99．9971％； 反对：0股； 弃权：159,500股，占0．0029％。 2、审议通过了《中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度监事会报告》； 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,903,883股，占99．9971％； 反对：0股； 弃权：159,500股，占0．0029％。 3、审议通过了《关于＜中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年年度报告＞正文及摘要的议案》； 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,903,883股，占99．9971％； 反对：0股； 弃权：159,500股，占0．0029％。 4、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度财务决算报告的议案》 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,903,883股，占99．9971％； 反对：0股； 弃权：159,500股，占0．0029％。 5、《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,771,583股，占99．9947％； 反对：132,300股，占0．0024 ％； 弃权：159,500股，占0．0029 ％。 6、《关于续聘安永大华为中国太平洋保险(集团)股份有限公司2008年度审计师的议案》 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,903,883股，占99．9971％； 反对：0股； 弃权：159,500股，占0．0029％。 7、《关于＜中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事2007年度履职情况报告＞的议案》 参加表决的股数为：5,591,063,383股，意见如下： 同意：5,590,903,883股，占99．9971％； 反对：0(零)股； 弃权：159,500股，占0．0029％。 三、律师见证情况 本次股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议 2、金杜律师事务所出具的法律意见书 特此公告 中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会 二○○八年五月二十九日 证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2008－026 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2007年度股东大会决议公告 |
闽公网安备 35010202001063号
