武夷山国寿开展反洗钱可疑交易注意事项专题培训

　　福建消费网-福建新消费讯  为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗殼工作的开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提长反洗钱岗位人员反洗钱工作意识，中国人寿武夷山市支公司于2020年10月19日开展了反洗钱可疑交易注意事项的专题培训。

　　培训着重强调三点内容：一、强大额可疑交易注意的事项以及大额交易起算时间及上报时间；二、可疑交易的原则是在“了解你的客户”的前提下，结合客户尽职调查表、交易的目的、资金往来情况、本公司业务实际特点和可疑主体的反洗钱工作监测历史等进行综合分析判断，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完善、准确地采集客户身份信息和交易信息，保障监测分析的数据需求。发现客户、资金、交易等是否反洗钱风险。三、通过一些可疑案例分析让岗位人员对可疑交易有进一步的认识。

　　通过此次反洗钱可疑交易注意事项专题培训提升了公司反洗钱岗位人员的反洗钱工作意识，提高日常工作对反洗钱犯罪活动的警惕性与识别能力，提高了反洗钱岗位人员的主动性和自觉性，武夷山国寿将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱法定义务，维护武夷山市经济金融安全。(叶翀)