国寿寿险东山县支公司组织学习反洗钱可疑交易作业集中注意事项

 7月14日，为确保反洗钱工作落实到位，国寿寿险东山县支公司在公司二楼多功能会议室举办“可疑交易作业集中注意事项”培训,参训人员是公司全体员工共22人，参训率100%。

东山公司经理庄凌刚经理宣导“可疑交易作业集中注意事项”课件，并从集中作业可疑交易流程、可疑交易集中作业分公司信息确认注意事项、可疑交易集中作业分公司尽职调查注意事项(分指标)三个方面进行授课，

庄经理指出：为推进金融科技与风控深度融合，构建新型数字化风控工作模式，总公司积极推动全国反洗钱作业上收，探索建立更为集约高效的作业模式，2024年8月16日完成全系统可疑交易集中化作业流程切换工作。从2024年11月21日起分公司无需再对可疑交易案件认定可疑、排除可疑进行判断，无需编写系统中客户基本信息、资金交易及客户行为情况（点击“自动生成”按钮后由系统自动填充内容）及疑点分析框内容。要求各部门做好以下四点工作：一是尽调核实投保单位交易目的，重点核查资金大额集中至该被保险人的原因，二是尽调进一步核实可疑主体涉案情况、负面信息等情况，三是尽调核实可疑主体身份信息真实性，是否发生重要变化；可疑主体目前的涉嫌洗钱犯罪情况。（张群强）